27/05/2019

MARPLASPORT,SL

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores socios de la sociedad “MARPLASPORT,S.L.”, a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en La Orotava,Polígono Industrial San Jerónimo, calle H, parcela 20-21, manzana 4, el día 23 de junio de 2019, a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente

ORDEN DELDÍA

Primero: Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, así como la Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2018.

Segundo: Aprobación de la gestión del Administrador Único correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2018.

Tercero: Ruegos y preguntas.

Cuarto: Delegación de Facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto: Redacción y aprobación del acta de la junta.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

La Orotava, a 27 de mayo de 2019.

El Administrador Único
Francisco Javier Martel Chaves


13/11/2018

MARPLASPORT,SL

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores socios de la sociedad “MARPLASPORT,S.L.”, a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en La Orotava,Polígono Industrial San Jerónimo, calle H, parcela 20-21, manzana 4, el día 3 de Diciembre de 2018, a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente

ORDEN DELDÍA

Primero: Acuerdo de ampliación de capital de 260.000.00€, por compensación de créditos vencidos y exigibles, que el socio don Francisco Javier Martel Chaves, mantiene con la entidad mercantil Marplasport, por el desequilibrio financiero patrimonial.

Segundo: Aprobación si procede de la aplicación de capital por compensación de créditos.

Tercero: Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

En virtud de lo establecido en la Ley y en los Estatutos Sociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

La Orotava, a 13 de noviembre de 2018.

El Administrador Único
Francisco Javier Martel Chaves


05/06/2018

MARPLASPORT,SL

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores socios de la sociedad “MARPLASPORT,S.L.”, a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en La Orotava,Polígono Industrial San Jerónimo, calle H, parcela 20-21, manzana 4, el día 21 de Junio de2018, a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente

ORDEN DELDÍA

  1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance,Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, así comola Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2017.
  2. Aprobación de la gestión del Administrador Único correspondiente al ejercicio cerrado en31 de Diciembre de 2017.
  3. Ruegos y preguntas.
  4. Delegación de Facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados,y para efectuar el preceptivo depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.
  5. Redacción y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 del textorefundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria,cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, losdocumentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

La Orotava, a 1 de junio de 2018.

El Administrador Único
Francisco Javier Martel Chaves


02/06/2017

MARPLASPORT, SL

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores socios de la sociedad “MARPLASPORT, S.L.”, a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en La Orotava, Polígono Industrial San Jerónimo, calle H, parcela 20-21, manzana 4, el día 20 de Junio de 2017, a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto y Memoria, así como la Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2014.
  2. Aprobación de la gestión del Administrador Único correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2016.
  3. Aprobación de la gestión del Administrador Único y así como la ratificación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión y distribuciones de resultados, todo ello de los ejercicios anteriores.
  4. Ruegos y preguntas.
  5. Delegación de Facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.
  6. Redacción y aprobación del acta de la Junta.
 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

La Orotava, a 2 de junio de 2017.

El Administrador Único
Francisco Javier Martel Chaves


04/05/2016

 

MARPLASPORT, SL

JUNTA GENERAL ORDINARIA


Se convoca a los señores socios de la sociedad “MARPLASPORT, S.L.”, a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en La Orotava, Polígono Industrial San Jerónimo, calle H, parcela 20-21, manzana 4, el día 23 de mayo de 2016, a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente

 ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, así como la Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2015.
  2. Aprobación de la gestión del Administrador Único correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2015.
  3. Ruegos y preguntas.
  4. Delegación de Facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.
  5. Redacción y aprobación del acta de la Junta.

 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.


La Orotava, a 04 de mayo de 2016.

El Administrador Único
Francisco Javier Martel Chaves


12/06/2015

MARPLASPORT, SL

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores socios de la sociedad “MARPLASPORT, S.L.”, a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en La Orotava, Polígono Industrial San Jerónimo, calle H, parcela 20-21, manzana 4, el día 27 de Junio de 2015, a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto y Memoria, así como la Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2014.
  2. Aprobación de la gestión del Administrador Único correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2014.
  3. Aprobación de la gestión del Administrador Único y así como la ratificación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión y distribuciones de resultados, todo ello de los ejercicios anteriores.
  4. Ruegos y preguntas.
  5. Delegación de Facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.
  6. Redacción y aprobación del acta de la Junta.
 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

La Orotava, a 12 de junio de 2015.

El Administrador Único
Francisco Javier Martel Chaves